МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

04.02.2013 N 58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 р. за N 314/22846

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 366 ( z0428-15 ) від 27.03.2015 }

Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)

Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), статті 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) та з метою вдосконалення роботи у Державній службі фінансового моніторингу України щодо застосування санкцій за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2011 року N 1479 ( z1426-11 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2011 року за N 1426/20164, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року N 23 ( z0166-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2012 року за N 166/20479, що додаються ( z0315-13 ).

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Юридичним управлінням Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І.М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.

Міністр                                                 Ю.Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
 з питань регуляторної політики
 та розвитку підприємництва                          М.Ю.Бродський
 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 04.02.2013 N 58 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 р. за N 314/22846

ЗМІНИ до Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ( z1426-11 )

1. У пункті 1.1 розділу I Положення ( z1426-11 ) слова та цифри "Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 15.07.2010 N 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2010 за N 785/18080" замінити словами та цифрами "Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року N 23 ( z0166-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2012 року за N 166/20479".

2. В абзаці першому пункту 2.5 розділу II Положення ( z1426-11 ) слово "пунктом" замінити словами "абзацом другим пункту".

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку М.О.Чмерук