ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

19.02.2004 N 85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 р. за N 341/8940

{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

N 2372 ( z1283-15 ) від 01.10.2015 }

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120

Відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити зміни до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1087/8408 (далі - Порядок), що додаються.

2. Пункт 4 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 ) викласти в такій редакції :

"4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М."

3. У тексті розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 ) слова "Комісії" замінити словами "Держфінпослуг".

4. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М.

Голова Держфінпослуг                                     В.Суслов

Протокол засідання Комісії N 47 від 19 лютого 2004 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 19.02.2004 N 85 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 р. за N 341/8940

ЗМІНИ до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1087/8408

1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Дія цього Порядку поширюється на фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), і юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги (далі - установи)".

2. У тексті пунктів 3, 4, 6 - 14 та додатків 1, 2 Порядку слова "фінансова установа" в усіх відмінках замінити словами "установа" у відповідному відмінку.

Начальник юридичного управління Д.Ткаченко