ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.10.2010 N 199/546

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2010 р. за N 1216/18511

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1103/464 ( z1830-12 ) від 16.10.2012 }

Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Відповідно до частин сьомої, восьмої, одинадцятої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), пунктів 3, 4 Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 745 ( 745-2010-п ), Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити форму надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що додається.

2. Служба безпеки України та Державний комітет фінансового моніторингу України визначають відповідальних осіб за передачу та приймання інформації згідно з формою.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України, Служби безпеки України від 10.08.2006 N 155/532 ( z1023-06 ) "Про затвердження Порядку надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України інформації щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2006 за N 1023/12897.

4. Департаменту фінансових розслідувань (Підгородецька Л.М.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) Державного комітету фінансового моніторингу України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших заступників Голови Державного комітету фінансового моніторингу України та Служби безпеки України.

Голова Державного комітету
 фінансового моніторингу України                        С.Г.Гуржій

Голова
 Служби безпеки України                          В.І.Хорошковський
 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України, Служби безпеки України 26.10.2010 N 199/546

ФОРМА надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

--------------------------------------------------------------------------
| N  |             Назва відомостей про особу                | Відомості |
|з/п |                                                       | про особу |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 1  |Тип особи (фізична або юридична особа, організація)    |           |
|----+-------------------------------------------------------------------|
| 2  |Ім'я фізичної особи / найменування юридичної особи або організації |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Прізвище резидента / ім'я 1 нерезидента або            |           |
|    |найменування юридичної особи / організації             |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|2.2 |Ім'я резидента / ім'я 2 нерезидента (у разі наявності) |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|2.3 |По батькові резидента / ім'я 3 нерезидента (у разі     |           |
|    |наявності)                                             |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|2.4 |Ім'я 4 нерезидента (у разі наявності)                  |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|2.5 |Відмітка про можливий варіант написання імені,         |           |
|    |псевдоніма тощо                                        |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|2.6 |Категорія псевдоніма                                   |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|2.7 |Якість псевдоніма                                      |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 3  |Дата народження фізичної особи / дата реєстрації       |           |
|    |юридичної особи або організації                        |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 4  |Місце народження фізичної особи / місце та країна      |           |
|    |реєстрації юридичної особи або організації             |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 5  |Громадянство / підданство                              |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 6  |Національність                                         |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 7  |Посада                                                 |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 8  |Рід діяльності                                         |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 9  |Почесні, професійні, релігійні та інші звання          |           |
|----+-------------------------------------------------------------------|
| 10 |Паспорт (інший документ, що посвідчує особу)                       |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|10.1|Серія та номер                                         |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|10.2|Дата видачі                                            |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|10.3|Країна видачі                                          |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|10.4|Найменування органу, що видав документ                 |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 11 |Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО / серія та номер  |           |
|    |паспорта, до якого в установленому порядку внесено     |           |
|    |відмітку про право здійснення платежів без             |           |
|    |ідентифікаційного номера                               |           |
|----+-------------------------------------------------------------------|
| 12 |Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -      |
|    |резидента та найменування органу, що його видав                    |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|12.1|Номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної      |           |
|    |особи - резидента                                      |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|12.2|Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної|           |
|    |особи - резидента                                      |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|12.3|Найменування органу, який видав свідоцтво              |           |
|    |про державну реєстрацію юридичної особи - резидента    |           |
|----+-------------------------------------------------------------------|
| 13 |Місце проживання / місцезнаходження                                |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|13.1|Країна                                                 |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|13.2|Поштовий індекс (код)                                  |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|13.3|Область (штат, провінція)                              |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|13.4|Місто                                                  |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|13.5|Вулиця                                                 |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|13.6|Будинок                                                |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|13.7|Квартира / офіс                                        |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 14 |Відмітка про винесення вироку (рішення) судом          |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 15 |Відмітка про перебування у місцевому та/або            |           |
|    |міжнародному розшуку                                   |           |
|----+-------------------------------------------------------------------|
| 16 |Банківські реквізити                                               |
|----+-------------------------------------------------------------------|
|16.1|Інформація про банк, у якому відкрито рахунок          |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
|16.2|Номер банківського рахунка                             |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 17 |Додаткова інформація                                   |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 18 |Номер особи в Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням |           |
|    |терористичної діяльності або щодо яких застосовано     |           |
|    |міжнародні санкції (далі - Перелік)                    |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 19 |Дата внесення особи до Переліку, виключення особи з    |           |
|    |Переліку або дата зміни запису у Переліку              |           |
|----+-------------------------------------------------------+-----------|
| 20 |Відмітка про виключення з Переліку                     |           |
--------------------------------------------------------------------------

Примітка. Відомості, передбачені пунктами 18, 19 та 20, при первинному формуванні інформаційних матеріалів не заповнюються.

Директор Департаменту фінансових
розслідувань Державного комітету
фінансового моніторингу
України Л.М.Підгородецька
Т.в.о. начальника Департаменту
інформаційно-аналітичного
забезпечення Служби безпеки
України В.Б.Безверхий